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根据区委巡察工作统一部署，2017年11月23日至2018年2月1日，区委第四巡察组对丽泽控股公司进行巡察。 2018年5月30日，区委巡察组向我公司党支部反馈了巡察意见。按照《中国共产党巡视工作条例》和《中共北京市委贯彻<中国共产党巡视工作条例>的实施办法》有关规定，现将巡察整改情况予以公布。
一、直面问题明确责任
区委第四巡察组反馈意见中指出的问题，客观中肯、切中要害，提出的要求具有很强的针对性、指导性。我公司党支部对此高度重视，诚恳接受巡察反馈意见，要求以上率下、全员参与，以巡察整改实效推动建章立制及丽泽事业发展。
（一）压实领导责任
在丽泽商务区工委的领导下，我支部第一时间成立了整改工作领导小组，主要领导任组长，其他班子成员任副组长，以确保各项整改工作部署到位、责任到位、落实到位。自6月以来，我支部共召开支委（扩大）巡察意见反馈整改专题会议4次、党员大会3次、党小组学习10余次、理论中心组学习8次，专题部署、研究和推进整改落实工作，明确提出问题不解决不松手、整改落实不到位不罢休。
（二）抓实责任分解
经多次研究和完善，我支部制定了关于区委第四巡察组反馈意见的整改方案和问题整改清单并报请丽泽商务区工委同意，领导班子成员主动辨析和认领问题、压实责任，深入分析查找问题的根源，层层带动落实，逐项制定整改落实的举措；把整改事项落实到责任领导、责任单位和具体责任人，明确了完成时限，要求对待问题不回避，落实整改不敷衍。
（三）严格责任追究
建立整改台账，采取对账销号制度，解决一个、销号一个、巩固一个，确保件件有落实、事事有回音。对简单应付、推诿扯皮、整改不力的一票否决，坚决追责问责；对群众不满意或满意率低的整改事项责成重新整改，不折不扣兑现向区委的承诺。
二、对反馈意见整改落实情况
针对区委第四巡察组反馈的2大方面、7个主要问题、19个具体问题，在整改领导小组的领导下，责任领导带领责任部门和责任人按照整改措施逐项落实，现基本完成整改并将长期坚持。
（一）关于“党的领导弱化，核心作用发挥不充分”的问题整改情况
1.关于“领导班子统领能力不强，缺乏良好的政治生态”的问题整改。
一是落实会前教育模式，主要领导积极利用支委会、总办会、中层以上干部会议等形式，通报、传达和部署中央、市委、区委及丽泽商务区工委等各级精神指示，牢固树立“四个意识”，统一领导班子思想，提高政治站位，确保党支部在思想上政治上行动上始终与党中央保持高度一致。尤其积极发挥一把手枢纽作用，通过主要领导面对面逐一与班子成员谈心谈话等形式解决工作矛盾点，推动班子成员之间主动磨合、主动担当，凝聚班子成员合力。
二是主要领导积极发挥头雁作用、果断决策，在到丽泽控股公司任职不到两个月的时间内，便提出并形成“强总部、强执行”的治理思想和“兼顾结构完善和治理简化，统筹管控效率和工作效率”的管理原则，带领班子研究形成统一上收决策权限，子公司执行为主的统筹管理模式，并在不到半年的时间内落地生根，推动领导班子统领能力提升，根本上解决子公司“协调、配合、服从”意识淡薄问题，形成常态化的工作凝聚力和战斗力，进而解决“管什么、怎么管”的问题和“集而不团，团而不强”等的局面。
三是积极利用理论中心组学习等制度，主要领导带头学习研究《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》等20余份文件精神。同时，在上级主管部门的带领下，实施了涵盖商务礼仪、金融产业发展、城市精细化治理等贯穿下半年工作的《丽泽商务区干部专题学习培训计划》，提高自身业务知识能力、分管领域内外管理能力和领导能力。
四是加强治本力度，通过新建、修订等形式，形成了由《支委会议事规则》、《总经理办公会议事规则》和《工作会议管理办法》组成的成系统的会议管理制度，加强会议管理，尤其是对拟上会研究事项的会前把关和提前沟通，确保领导班子决策会高效务实，决策效率大幅提升，很大程度上解决总办会纷争不断、议而不决等现象。
五是积极回应群众期盼，充分考虑发展实际和广大民意，梳理近年来公司战略发展的咨询成果，总结公司当前内部管控中存在的问题，依托丽泽商务区规划优化升级，初步形成做强做大做优的工作思路和自持物业发展路径，努力在做实上下功夫，职工群众信心普遍提升，对公司前景不看好的心态得到了大幅扭转，为民主评议奠定了基础。
六是密切与群众的直接沟通联系，通过党员大会、班子会议、理论中心组学习、中层以上工作例会等形式，开诚布公向职工群众传达丽泽控股公司近年来民主测评和廉政民意调查的情况，并通过领导班子与职工代表见面机制，开展了以“促企业发展，推丽泽建设”为主题的领导班子与职工代表面对面活动，直通机制促进了职工群众对于领导班子的信任和支持，丰富了领导班子决策基础和民意基础。
2.关于“‘四个意识’淡薄，党建工作不实”的问题整改。
一是6月21日完成支部换届选举，配备了副书记，明确委员责任分工，形成委员责任制，签订6份党建工作责任书，明确“党政同责、一岗双责”等要求。同时设置了专门的党建工作部门，并配备专职的党务工作人员，通过组织学习《党章》、《中国共产党组织工作教程》、《基层党组织工作法规实用一本通》等党内法规制度，提高党建工作责任意识，加强党建工作力量，夯实党建工作落实基础。
二是支部书记牵头，充分利用“三会一课”、理论中心组学习等形式，认真学习十九大精神、《习近平谈治国理政》、《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》等加强“四个意识”等党的思想理论学习，进一步提升对中央、市区委及丽泽商务区工委精神的贯彻落实，增强政治敏锐性和政治自觉性。
三是党支部在将党建工作总体要求纳入企业章程的基础上，进一步健全“三重一大”决策制度和党组织议事规则，尤其是在党建工作机制的确定、企业组织架构调整、人员招聘、项目融资、自持物业等方面落实将党组织研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题的前置程序，积极发挥把方向、管大局、保落实的重要作用。
四是积极研究宣传工作，在上级主管部门的领导下，形成并实施了商务区围挡宣传，同时设计制作了内部党建宣传栏，将习近平总书记总讲话精神和国企党建精神按要求上墙，创建了党员活动室供党员学习讨论利用，积极利用“北京丽泽”微信公众号、公司网站等开展党支部换届、党员活动等宣传工作，营造积极的政治学习和宣传氛围。
五是对未报告兼职情况等无视纪律要求的政治敏感性不强的行为，在全体党员大会对当事人进行了严肃批评。同时按要求，基本完成公司内部的兼职清理工作。
3.关于“法人治理结构不健全，监督管理缺失”的问题整改。
一是根据“强总部、强执行”的治理思想和“兼顾结构完善和治理简化，统筹管控效率和工作效率”的管理原则，完成丽泽开发公司和金都开发公司治理结构调整，形成丽泽控股董事会、监事会的配备建议方案报请上级研究。
二是根据2017年6月29日丰台区国资委核定我公司企业负责人2016年度薪酬的通知精神，我公司一方面加强对《丰台区国有及国有控股企业负责人经营业绩考核暂行办法》、丽泽商务区工委、管委《“三重一大”决策制度》和《重大事项请示报告制度》的学习贯彻。另一方面，加强向上级主管部门的请示汇报，待上级主管部门研究确定丽泽控股领导班子的具体考核和薪酬管理制度后，我司将严格执行落实，杜绝巡察报告中预增薪酬的类似事件发生，形成了丽泽控股公司重大决策及时向上级主管部门报告机制。
三是针对相关费用支出未履行总经理签批程序的情况，完善修订《北京丽泽金融商务区控股有限公司付款及审批权限管理办法》，其中规范了付款签字审（签）批程序，明确了不同类型的审（签）批权限，同时强调明确了财务管理部要将审核各级审批流程执行的完整性、原始依据充分合法性等作为付款的基本条件进行把关。
四是系统梳理征地拆迁业务流程，积极联系行业管理单位，学习并借鉴征收过程中的内部控制和风险防控管理经验，结合拆迁实际工作，形成拆迁管理制度，将包括职权运行流程图、廉政风险识别防控表等在内的廉政风险管理纳入其中，加强拆迁专项风险内部防范。
五是针对公司法人治理、内控建设及执行情况、主要负责人履职情况等方面开展全面审计。下一步主要针对征地拆迁、工程管理、地价审计等重要的业务层面进行重点关注，通过系统梳理，查找风险点和管理漏洞，不断完善公司内部控制体系。
（二）关于“全面从严治党不力，失察、失管、失控”的问题整改情况
1.关于“党建主体责任缺失，监督执纪‘四种形态’运用不到位”的问题整改。
一是加强主体责任发挥。充分利用“三会一课”、理论中心组等党的制度优势，全年召开35次支委会、6次党员大会、近20次党小组会、7人次党课报告、12次理论中心组学习，研究形成党建引领全面工作的定期汇报机制，并配套纪检群团及安全等涉及党政同责工作按需汇报机制，发挥党建引领全面工作的倒逼机制，逐步加强党建主体责任发挥和工作统领。
二是加强党建工作研究。依照区委党建工作要点和丽泽商务区工委党建工作要点，研究起草形成了党支部党建工作要点，明确落实全面从严治党的工作要求，提出年度党建引领全面工作的重点任务，以“不忘初心，牢记使命”专题教育为抓手推进落实学习十九大精神和习近平总书记系列讲话精神，加强思想建设，提高政治站位。
三是加强警示教育和学习。通过观看《清风北京》警示教育片、开展党员干部知识测试和竞赛及实地参观团河监狱警示教育基地等多项党风廉政教育工作，并积极协调区法院参加旁听经济、企业管理相关的案件审理，或邀请区纪委监委相关部门到公司进行警示教育培训的工作，积极发挥党建主体责任。加强对党的纪律的学习，树立规矩意识，强化领导干部党性意识和带头作用。
四是加强中央有关精神学习和自身制度完善。加强《中国共产党纪律处分条例》的学习贯彻，组织落实“送纪律下基层”专题教育，开展4次专题学习教育、1次专题民主生活会、组织6人次专题党课报告，组织学习关于《区纪委区监察委2018年监督工作方案》和“纪律处分执行相关规范文件”，熟悉各项处分方式及具体工作流程，实现规范化管理。加强落实监督执纪“四种形态”，审议通过了《廉政谈话制度》，形成谈话工作制度化和常态化，共开展谈话10人次，形成“防早防小”的工作体制，逐步提高党员意识和认识。完成《党员培养发展制度》的完善修订，建立按规定延长机制和分级管理机制，加强党员培养的严肃性，提高党员发展质量。
五是在招投标、合同签订等环节中完善审计监督的相关程序，加强内部监督力量。
六是完成党员档案管理清查，并通过全体党员大会对涉及入党材料代笔的三名同志在党员大会进行了自我检查和批评教育，对在2015年度个人有关事项报告中漏报4次因私出境记录且其中3次为不假外出的当事人进行批评教育，并形成专项工作报告并在全体党员大会上进行了报告。
七是积极协调区纪委监委工作部门与存档单位沟通将关于涉及“东管头案件”的四名当事人的处分决定归置于相关人员人事档案，充分发挥党纪法规的震慑作用。
八是严肃党内政治生活，抓好练兵实践，以巡察整改专题民主生活会为契机，严格落实中央和市区委要求，严格对会前征求意见、谈心谈话、撰写对照检查材料、会上开展批评和自我批评、会后整改落实等各环节的把关，按照“不严不开、不到位不开、不深刻不开”的原则做好把关，高质量组织召开民主生活会。同时，严格落实组织生活制度，领导班子成员均积极按要求参加双重组织生活。
2.关于“制度执行有漏洞，‘三重一大’决策制度流于形式”的问题整改。
一是坚持问题导向，调整优化管理制度。公司制度在原有制度的基础上，按照提高效率、合法依规原则，采取修订、新出台和废止等方式，并征求法务意见的基础上，形成了包含“三重一大”决策制度、支委会议事规则、总经理办公会议事规则等66项制度在内的制度体系。其中会议制度明确了会议组织要严格履行程序、严格规范记录，形成事项动议、审前准备、会议审定、落实执行全链条工作规矩，严格保障制度执行。明确会议记录要求，制作特定会议记录本，并安排专人负责记录。
二是组建“三重一大”事项检查小组，对一级开发公司履行“三重一大”制度执行情况进行检查，并将继续加强检查。同时在新的公司架构体系下，由控股财务部加强对大额资金支付按程序延伸监管把控工作，以保障资金支付按公司“三重一大”制度执行。
三是针对控股公司重大项目的招标采购、合同签订的监管措施办法进行修订完善，并要求公司全体严格执行招标采购管理的相关制度，严格履行相应的上会审议程序、流程管控和支付审批程序，并建立合同管理台账。
四是建立定期由财务管理部统筹向班子会报告大额资金支付机制。针对重大项目安排未上会和大额资金退回事项未上会事宜，形成梳理专项报告向支委会汇报，并组织复查复核，杜绝此类问题再次发生，组织拆迁部全体成员专门学习“三重一大”相关规定，强化意识，规范管理。
3.关于“管控不力，对子公司失察、失管、失控”的问题整改。
一是通过“统一上收决策权限、子公司执行为主”的统筹管理模式，进一步调整和明确责任分工，健全法人治理结构和制度完善与落地，形成“分工不分家”的工作格局，彻底解决政令不通、执行不到位等问题，确保有令必行、有禁必止、全面掌控，目前融资指令执行已经到位。
二是按照总部相关规定，在调整管理模式前，两个全资子公司完成涉及子公司人员情况、财务状况等情况报备工作，完善了报批报备手续，并由子公司分别召开专题研讨会、经理办公会认真查找执行不到位的思想根源，提高思想认识和服从意识，在今后工作中杜绝此类事情发生。
三是建立督察督办管理办法，逐步建立合理有序的服从和执行管理意识，提高统筹管理的效益。
4.关于“国有资产监管缺失，资产保值增值存在风险”的问题整改。
一是就拆迁档案未附审核单或审计报告的问题，积极组织华建联事务所共同研究，重新核准工作标准和工作流程，即严格按照“入户、整合资料、签约、审计、放款”程序标准执行。
二是研究建立了企业资产管理办法，明确了流动资产、长期股权投资、固定资产及无形资产等类别的资产管理制度，强化国有资产的管理规矩和意识。
三是组织财务人员对业务水平和金融业务知识进行学习，提高财务管理水平和法规意识，避免委托贷款、账务处理等类似问题再次发生。
四是正在积极研究建立健全风险及内部防控体系工作，已经启动内控体系建设，并将结合全面审计情况，系统梳理内控中存在的问题，加强内部监督管控水平提升。
五是优化公司管理权限，统一按照总部决策、子公司执行模式，加强财务监管和税务管控，加强财务人员税务知识学习和培训，提高履职能力。
三、提高政治站位，不折不扣落实好下一步工作
巡察整改工作取得的成效只是阶段性的，下阶段我公司将继续按照区委要求，在丽泽商务区工委的带领下，采取更加有力的措施，健全完善工作机制，加大制度执行力度，巩固巡察反馈问题整改成果，为加快推动丽泽事业又好又快发展，凝聚更多正能量。
（一）提高政治站位，牢固树立“四个意识”
始终坚持把政治建设放在首位。将学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务抓实抓好，务必牢记“看北京首先要从政治上看”的要求，将习近平总书记两次视察北京时的重要讲话精神作为开展各项工作的根本遵循，统一思想、凝聚力量，推动丽泽商务区开发建设和丽泽控股公司创新发展。
（二）坚持党要管党，严格落实整改主体责任
坚持党要管党、全面从严治党，严格落实党建工作主体责任，积极履行党支部书记第一责任，压实党建引领全面工作的分领域管理责任，以深化落实巡察整改意见为抓手，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把党建工作和业务工作同研究、同部署、同落实，坚决贯彻落实好全面从严治党的各项要求。
（三）坚持严的标准，继续强化整改落实
公司党支部将继续坚持严的标准抓整改落实，对区委第四巡察组反馈的问题，按照短、中、长期整改计划，继续分阶段抓好整改、抓好落实，确保高标准、高质量全面完成整改任务。
（四）坚持问题导向，建立健全长效机制
针对区委第四巡察组指出的问题，倒查制度缺陷和管理漏洞，以内控体系建设为主要抓手，建立健全公司内部管理制度，进一步对风险大、漏洞多的管理部位进行针对性的完善，建立长效机制。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：63308606；通讯地址：北京市丰台区东管头1号院北京丽泽金融商务区控股有限公司，邮编100073；电子邮箱：lzkgxczg@126.com。
中共北京丽泽金融商务区控股有限公司支部委员会
2019年1月25日
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